SEC v. MRI Distribution Fund

2008年7月5日から2013年7月5日までの間にMRI International, Inc.に初めての投資または再投資を行い、損失を被られた方は、分配基金からの分配金を受け取る資格がある場合があります。 
 

申請プロセスと適格性の詳細については、FAQ（よくある質問）をご参照ください。 

経緯

2013年9月11日、SECは エドウィン・ヨシヒロ・フジナガ氏およびMRI International, Inc.（以下「MRI」）（以下、総称して「被告」）に対して民事訴訟を起こし、ジューン・フジナガ氏、CSA Service Center, LLC、The Factoring Co.およびYunju Trustを救済被告（以下、総称して「救済被告」）として指名しました 。SECは、2014年7月24日に提出された修正訴状で、被告人が何千人もの投資家を騙すポンジスキーム詐欺を行ったと主張しました。訴えられたスキームの一環として被告人らが投資家に対し、MRIが投資家の資金を使用して、医療提供者から医療債権を割引価格で購入し（以下「Mars」）、保険会社から債権の全額を回収するといった虚偽の説明をしたと主張しました。実際には、被告人らは投資家の資金を以前の投資家への元本と利息の支払い、MRIおよび関連事業体の運営費、および個人的な費用に使用しました。SECは、MRIが2008年に独立した医療施設からのMarsの購入を停止していたこと、早ければ2008年の時点で債務超過に陥っており、2008年12月の時点では利益剰余金の不足を抱えていたこと、2008年から2013年にかけて、被告人らは既存の投資家に虚偽の四半期決算書を送付したこと、2011年には、MRIは投資家への支払債務が不履行となっていたことを主張しました。 

2015年1月27日、裁判所は被告人らに対して最終判決を下し、同被告人らに連帯して544,359,364.08ドルの不当利得の吐き出しと行為時から本件和解時までの利息の支払い、およびそれぞれ20,000,000ドルの民事制裁金の支払いを命じる合計584,359,364.08ドルの金銭判決を下しました。
 

2015年5月15日、裁判所は、被告人らおよび救済被告人らが所有または管理するすべての資産（以下「財産」）の完全な衡平法上の管財人（以下「管財人」）として、Robb Evans & Associates LLCを任命しました。 

2016年3月14日、裁判所は、救済被告人らに対し、2,333,382.12ドルを連帯して管財人に分配するよう命じる修正確定判決を下し、ジューン・フジナガ氏に対し、Yunju Trustにおけるすべての法的、受益的、および衡平法上の利益のすべてを管財人に譲渡することを求めました。 

2019年3月18日に発効された命令により、裁判所は関連する集団訴訟（Shige Takiguchi, et al. v. MRI International, Inc., 他, 2:13-cv-01183-GMN-VCF（D. Nev.））の請求管理者であるHeffler Claims Group（以下「HCG」）を、分配基金の分配代理人として任命しました。裁判所はさらに、公認会計事務所であるHeffler, Radetich & Saitta LLPを分配基金の税務管理者に任命しました。 

2022年10月5日に発効された命令により、裁判所は、関連する部分において、財産管理を終了し、管財人に当該財産の清算金の残金を、被告人らに対するSECの判決（以下「支払命令」）の一部に充当するために、SECに譲渡するよう指示しました。

この支払命令に従い、管財人は分配基金を構成する32,842,802.82ドルをSECに送金しました。すべての累積利息は、分配基金に送られるその他の資金と同様に、分配基金に追加されて分配基金の一部となります。